Fraude bancaire: ED frappe le plus grand avis de la FEMA de 7 220 crores de roupies sur la firme de Kolkata

(Image représentative)

NEW DELHI: Le Direction de l’exécution (ED) a giflé son plus gros record Avis de justification de la FEMA de 7 220 crores de roupies sur une bijouterie basée à Kolkata pour s’être prétendument livré à des devises étrangères à l’étranger, ont indiqué des sources officielles lundi.
Ceci a été lié à un cas de fraude de prêt bancaire, ils ont dit.
L’cabinet d’enquête centrale a inculpé Shree Ganesh Jewellery House (I) Ltd et ses promoteurs par une ordonnance rendue par l’autorité adjudicatrice de la loi sur la gestion des changes (FEMA) à Calcutta.
L’autorité a été un officier spécial de grade de directeur de l’ED.
Les sources ont déclaré que la société figurait parmi les 100 principaux défaillants volontaires de prêts bancaires du pays, selon la Reserve Bank of India (RBI), et ses trois frères promoteurs – Nilesh Parekh, Umesh Parekh et Kamlesh Parekh – sont également sondés le Bureau central d’enquête (CBI) et la Direction du renseignement sur le revenu (DRI). Nilesh Parekh a été arrêté par la DRI en 2018.
L’ED avait également déposé un blanchiment d’argent affaire contre l’entreprise et ses promoteurs en 2018 pour fraude présumée à un consortium de 25 banques à hauteur de 2 672 crores de roupies au moyen de facilités de crédit en termes de prêts de fonds de roulement et d’escompte de factures d’exportation de 20 banques nationalisées et de cinq banques privées en Kolkata.
L’avis de justification de la FEMA a été publié après l’achèvement d’une enquête d’un an et en vertu de diverses sections de la loi Forex, ont indiqué des sources officielles.
La société et ses promoteurs, selon l’ED, ont été inculpés en vertu de la FEMA « pour avoir recouru à des opérations de change non autorisées, détenir des devises hors de l’Inde et siphonner volontairement une énorme somme de 7 220 crores de roupies comme produit de l’exportation ».
C’a été le montant le plus élevé jamais impliqué qui se situe un avis de justification émis jusqu’à ce jour par l’ED sous FEMA, ont indiqué les sources.
L’ED qui se situe sa sonde a constaté que la société, Shree Ganesh Jewellery House (I) Ltd, « a d’énormes encours pour les factures étrangères tirées sur Al Marhaba Trading FZC, Sparkle Jewellery LLC, UAE et Astha Jewellery LLC, UAE, qui sont des entreprises auto-promues « .
« Les fonds bancaires et publics mis à la disposition de la société ont été ostensiblement acheminés sous le couvert de l’exportation vers ces entités étrangères et autres et les produits de ces opérations ont été stationnés en extérieur de l’Inde », a constaté le DE lors de l’enquête.
Les sources ont indiqué qu’une commission rogatoire (une demande légale de coopération qui se situe le cadre d’une enquête fiscale transfrontalière) visant à obtenir des informations financières contre Nilesh Parekh était « en attente » devant l’cabinet fédérale d’exécution de la Suisse.
La lettre a été émise par l’ED.
Une demande similaire visant à obtenir des détails fiscaux à son sujet a été envoyée récemment par les autorités suisses en Inde qui se situe le cadre de leurs procédures d’enquête fiscale contre l’homme d’affaires, ont-ils déclaré.
L’cabinet avait auparavant publié un avis de justification similaire de 250 crores de roupies contre une autre société, identifiée comme Easy Fit Jewellery Pvt Ltd, des mêmes hommes d’affaires.
L’ED avait allégué l’année dernière, après avoir attaché une valeur de 175 crores de roupies aux actifs de la société, que la firme « avait fraudé le consortium de banques en faisant flotter frauduleusement de nombreuses sociétés en Inde et à l’étranger donc que des filiales en propriété exclusive à Dubaï, Singapour et Hong Kong. et prétendument exporté des bijoux en or vers ces entités étrangères liées à partir de leur unité de fabrication à Manikanchan, Kolkata « .
Cependant, il n’a pas rapatrié le produit de la vente des exportations au consortium bancaire en Inde d’où les facilités de crédit ont été utilisées, a indiqué l’cabinet.

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