ED confisque les actifs de 329 crores de roupies de Nirav Modi en vertu du droit fugitif

NEW DELHI: La Direction de l’exécution (ED) a déclaré mercredi avoir confisqué des actifs d’une valeur de 329,66 crores de roupies de négociant en diamants Nirav Modi sous le loi sur les délinquants économiques fugitifs.
L’homme d’affaires et son oncle Mehul Choksi entre autres sont sondés par le DE sur blanchiment d’argent accusations liées à une fraude bancaire présumée par ailleurs de 2 milliards de dollars qui se situe une succursale de la PNB (Punjab National Bank) à Mumbai.
« Les propriétés confisquées se présentent sous la forme de quatre appartements qui se situe le bâtiment emblématique Samudra Mahal à Worli Mumbai, une maison de ferme en bord de mer et un terrain à Alibaug, un moulin à vent à Jaisalmer, un appartement à Londres et des appartements résidentiels aux Émirats arabes unis, des actions et les dépôts bancaires « , a indiqué l’cabinet centrale d’enquête qui se situe un communiqué.
Un tribunal spécial à Mumbai avait autorisé le 8 juin le DE à confisquer les biens.

Nirav Modi a été déclaré délinquant économique fugitif par le même tribunal le 5 décembre dernier.
« L’ED a joint les propriétés d’une valeur de 329,66 crores de roupies en vertu de la loi FEO de 2018, qui a été maintenant confisquée au gouvernement central », a-t-il déclaré.
L’cabinet a jusqu’à présent attaché des actifs d’une valeur de 2 348 crores de roupies de Nirav Modi en vertu de la loi sur la prévention du blanchiment d’argent (PMLA).
Nirav Modi (49 ans) a été actuellement détenu qui se situe une prison britannique après avoir été arrêté à Londres en mars 2019 et lutte actuellement contre l’extradition vers l’Inde.
En vidéo: ED confisque les actifs de Nirav Modi d’une valeur par ailleurs de 329 crores de roupies en vertu de la loi fugitive

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